Preguntas frecuentes de Anikat

Question 1

¿Qué hace Anikat y qué servicios ofrece?

Accepted Answer

Anikat es la marca de sistemas de cumplimiento de Log Tec Consulting Group. Acompañamos cuatro sistemas —LA/FT/FP y C/ST, SARLAFT (Supertransporte), PTEE (Supertransporte) y Sostenibilidad— a través de la gestión integral, la capacitación, los cursos e-learning y la auditoría y el diagnóstico. No entregamos documentos y nos retiramos: buscamos que el sistema funcione y que puedas explicarlo cuando te lo pregunten.

Question 2

¿Cómo sé cuál de los cuatro sistemas me aplica?

Accepted Answer

Depende de tu actividad económica y de tu situación frente al ente de control. Revisamos tu caso y te lo confirmamos con la norma en la mano, sin compromiso.

Question 3

¿Sirve lo que ya tenemos implementado?

Accepted Answer

Sí. Partimos de los avances que ya hiciste: revisamos qué se puede aprovechar, qué hay que ajustar y qué falta, sin rehacer lo que está bien hecho.

Question 4

¿Cuánto tarda una implementación?

Accepted Answer

Depende del sistema, del tamaño de tu organización y de la disponibilidad de tu equipo. Trabajamos con un plan de etapas y responsables, no con promesas de plazo; el acompañamiento de los cuatro sistemas cubre un año y es 100 % virtual.

Question 5

¿Cuánto cuesta y cómo se paga?

Accepted Answer

No publicamos tarifas: el alcance y la inversión se definen en una propuesta a la medida, según el sistema, el tamaño de la organización y el nivel de acompañamiento. Los planes cubren un año y se pueden pagar de forma anual (con 5 % de descuento), semestral o mensual; lo que no está en la propuesta se evalúa y se cotiza por separado.

Question 6

¿Qué sistemas de cumplimiento trabajan?

Accepted Answer

Cuatro: LA/FT/FP y C/ST (el sistema de autocontrol que exige la Superintendencia de Sociedades), SARLAFT (el sistema que exige la Superintendencia de Transporte al sector transporte y logística), PTEE (el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, también de la Superintendencia de Transporte) y Sostenibilidad (Reporte de Sostenibilidad y gestión ASG).

Question 7

¿En qué se diferencia el SARLAFT del sistema de LA/FT/FP y C/ST?

Accepted Answer

Son sistemas distintos y de entes distintos: el SARLAFT lo exige la Superintendencia de Transporte a las empresas del sector transporte y logística, y el sistema de LA/FT/FP y C/ST lo exige la Superintendencia de Sociedades. La lógica basada en riesgos es la misma; cambia la autoridad ante la que responde su organización.

Question 8

¿Qué cambió con el nuevo Capítulo IX de la Supersociedades?

Accepted Answer

El Capítulo IX amplió el alcance del sistema: el LA/FT/FP y el C/ST dejaron de gestionarse por separado y hoy se integran en un solo sistema de autocontrol. La Circular Externa 100-000020 de 2026 obliga a revisar riesgos, controles, políticas, procedimientos, responsabilidades y seguimiento, con un enfoque basado en riesgos y proporcional al tamaño y a la exposición de la organización.

Question 9

¿Mi organización está obligada a tener PTEE?

Accepted Answer

Aplica a las organizaciones que, por su operación, su entorno o sus terceros, deben prevenir la corrupción y el soborno, y también a quienes lo adoptan voluntariamente para fortalecer su cultura de integridad. Revisamos tu caso y te confirmamos si estás obligado.

Question 10

¿Qué reúne hoy el sistema de LA/FT/FP y C/ST?

Accepted Answer

Un solo sistema de autocontrol: lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción local y soborno transnacional.

Question 11

¿A quién le aplica el sistema del Capítulo IX?

Accepted Answer

A los Sujetos Obligados que gestionan estos riesgos bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, a quienes atendían por separado el LA/FT/FP y el C/ST y a quienes quieren llevar un sistema que ya existe a otro nivel de madurez.

Question 12

Si mi sistema se diseñó con la norma anterior, ¿tengo que rehacerlo?

Accepted Answer

No hace falta empezar de cero: el sistema se adecúa o se actualiza. Se diagnostica lo que existe, se segmentan los riesgos y se ajustan las políticas, los procedimientos, los controles y la debida diligencia, aprovechando lo que ya funciona.

Question 13

¿Cómo se demuestra el sistema ante la Superintendencia?

Accepted Answer

Con un sistema claro, operativo y sostenible: gestión organizada y trazable, controles que se ejecutan, evidencias y seguimiento. El acompañamiento incluye la verificación de lo implementado y la asistencia para atender auditorías del ente cuando aparecen.

Question 14

¿Necesito un Oficial de Cumplimiento?

Accepted Answer

El sistema se gestiona con un Oficial designado y formalizado ante el ente de control. En el plan de implementación se acompaña esa formalización y, después, su gestión: soporte experto para sus responsabilidades y seguimiento efectivo del sistema.

Question 15

¿Qué es el PTEE y para qué sirve?

Accepted Answer

Es el programa de cumplimiento con el que la organización identifica, evalúa y gestiona los riesgos de corrupción y soborno, internos y con terceros. No es un código de ética decorativo: se construye con enfoque basado en riesgos, integrado al control interno y a la operación, y tiene que poder demostrarse.

Question 16

¿Qué son los controles financieros y no financieros y cómo se evalúan?

Accepted Answer

Son los controles con los que se previene, se detecta y se responde frente a conductas indebidas, dentro del control interno. Se explica su función, su alcance, su aplicación y sus responsables, y se prueban su diseño, su funcionamiento y su efectividad.

Question 17

¿Qué es la debida diligencia en el PTEE y qué hay que verificar?

Accepted Answer

Es el conocimiento de las contrapartes: que estén conocidas, clasificadas y actualizadas según su riesgo. Aplica a los terceros con los que opera la organización —clientes, proveedores, contratistas o socios— y es una de las piezas que más se revisa en una auditoría.

Question 18

¿Qué es la matriz de riesgos de corrupción y soborno?

Accepted Answer

Es la matriz propia de tu operación: allí se identifican y se valoran los riesgos de corrupción y soborno, con sus controles y sus responsables. No se resuelve con una plantilla genérica, porque el riesgo depende de cómo opera cada organización.

Question 19

¿Qué es el Reporte de Sostenibilidad y a quién le aplica?

Accepted Answer

Es el informe anual con el que la organización presenta su desempeño y gestiona sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza. Algunas organizaciones están obligadas a presentarlo dentro de los plazos de la ley y otras lo adoptan de forma voluntaria; el reporte es la parte visible, lo que lo sostiene es una gestión ordenada de impactos e indicadores.

Question 20

¿Qué es la evaluación de materialidad?

Accepted Answer

Es identificar y priorizar los asuntos relevantes para la operación y para los grupos de interés, para que el reporte trate lo que de verdad importa y no una lista de temas.

Question 21

¿Qué es la matriz ASG?

Accepted Answer

Es la matriz donde se ordenan los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, con su valoración y su control, respaldada con indicadores de gestión que se levantan y se miden cada año.

Question 22

¿Bajo qué estándar se elabora el reporte?

Accepted Answer

Bajo un estándar internacional de reporte, con los criterios de comprensión, confiabilidad, reconocimiento y transparencia. La información debe ser objetiva, clara y verificable, y el reporte tiene que sostenerse año tras año.

Question 23

¿La capacitación se adapta a nuestro sector y a cada área?

Accepted Answer

Sí. Los contenidos se ajustan a tu operación con situaciones que pueden ocurrir de verdad, y las sesiones se pueden enfocar según los riesgos y las responsabilidades de comerciales, talento humano, tecnología, servicio al cliente, directivos u otras áreas.

Question 24

¿Se puede capacitar a grupos grandes y en modalidad virtual?

Accepted Answer

Sí. La modalidad estándar es 100 % virtual y se ajustan la metodología, la duración y la dinámica al número de participantes; en casos específicos, si la logística lo permite, se pueden evaluar sesiones presenciales con costos adicionales. Queda evidencia de asistencia y de evaluación.

Question 25

¿Los cursos e-learning sirven como evidencia de formación?

Accepted Answer

Sí. Cada persona avanza a su ritmo dentro del periodo que defina la organización, con seguimiento del avance y evaluaciones, así que quedan registros de participación y de cumplimiento que pueden apoyar tus evidencias de gestión.

Question 26

¿Cuál es la diferencia entre diagnóstico y auditoría?

Accepted Answer

El diagnóstico identifica tu nivel actual y las brechas; la auditoría profundiza en la verificación de controles, evidencias y cumplimiento. En los dos casos recibes hallazgos, brechas y acciones recomendadas, priorizadas por su nivel de riesgo e impacto, y podemos seguir contigo en el cierre de esas brechas.

Question 27

¿La suite de cumplimiento ya incluye estos sistemas?

Accepted Answer

Todavía no. Hoy la suite opera el sistema de Datos Personales, de nuestra marca Data Protected, y los sistemas de LA/FT/FP, PTEE y Sostenibilidad entrarán próximamente. Mientras tanto gestionamos contigo con acompañamiento experto y nuestras herramientas, y dejamos tu información organizada para ese paso.

Question 28

¿La suite es un software o un servicio? ¿Hay que contratarla completa?

Accepted Answer

Las dos cosas: es una herramienta que se entrega y se opera con el acompañamiento de nuestro equipo, y cada sistema se activa según tus obligaciones y tu necesidad, así que no tienes que contratarla completa.

Question 29

¿Necesito conocimientos técnicos para usarla?

Accepted Answer

No. Está pensada para que cualquier responsable la opere sin conocimientos técnicos: nuestro equipo configura cada sistema y acompaña el uso diario, y la herramienta genera evidencias, indicadores y trazabilidad listos para auditorías y requerimientos.

Question 30

¿Cómo empezamos?

Accepted Answer

Con una conversación sin compromiso: nos cuentas tu caso, revisamos qué sistema te aplica y qué tienes hoy, y te proponemos el alcance. Puedes escribirnos por WhatsApp o desde la página de contacto y te responde un experto en horario hábil.

Lo que suelen preguntar antes de empezar

No encontramos esa pregunta

Antes de empezar y entender qué te aplica