🇨🇴 Sesiones virtuales · Programas de cumplimiento

Servicio de capacitación · LA/FT/FP, PTEE y los demás sistemas

Formamos a tu equipo para que sepa qué hacer y cómo actuar frente a los riesgos de cumplimiento

No entregamos charlas improvisadas ni contenidos genéricos: impartimos sesiones con enfoque práctico y normativo, y ajustamos la formación al contexto real de tu organización y al sistema que te aplica.

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Una solución de LOG TEC CONSULTING GROUP S.A.S.
Equipo participando en una sesión de capacitación en cumplimiento
9 temarios disponibles
LA/FT/FP, PTEE y a la medida
Sesiones 100% virtuales
De una hora por temario
Grupos de 1 a 50 personas
Según las necesidades del equipo
Evaluación del aprendizaje
Mide la apropiación del conocimiento

Una formación práctica para los retos que más pesan en tu equipo

¿Qué está pasando en tu organización?

No es falta de interés, es ausencia de formación adecuada

Muchas organizaciones creen que cumplir es solo tener políticas y formatos. La verdadera brecha está en no capacitar correctamente al equipo que debe aplicarlos.

1
Sin claridad en el equipo Se desconoce qué hacer, cómo actuar o cuáles son los riesgos. Nadie ha explicado la norma de forma práctica.
2
Se repiten los errores Sin una formación estructurada se improvisa constantemente y se cometen fallos por desconocimiento.
3
Capacitaciones genéricas No responden a los retos reales ni están alineadas con la actividad de la organización.
4
Falta sensibilización El cumplimiento no se ve como una responsabilidad de todos, sino solo de "los de cumplimiento".
5
Material desactualizado La inducción y reinducción siguen usando guías o presentaciones que ya no están vigentes.
6
No hay continuidad La capacitación no se planifica ni se mide: faltan indicadores y evaluación del impacto en los equipos.

¿Por qué capacitar es importante?

El cumplimiento no es tener papeles,
es saber cómo aplicarlos

“Contar con políticas, formatos y protocolos no garantiza el cumplimiento si las personas que deben aplicarlos no los entienden o no saben cómo actuar frente a situaciones reales.”

Capacitar a tu equipo es la forma más concreta de convertir la norma en decisiones diarias, claras y seguras.

Los errores suelen ser por desconocimiento Vincular contrapartes sin verificar, reportar fuera de plazo o ignorar una señal de alerta son fallas causadas por no saber.
La norma exige responsabilidad demostrada Capacitar es una forma concreta de mostrar que tu organización está tomando acciones reales para cumplir la normativa.
Cada área tiene riesgos distintos Comercial, talento humano, operaciones o control interno no enfrentan los mismos retos: la formación adapta el mensaje a cada rol.
Evita charlas improvisadas Las capacitaciones sin estructura o con material desactualizado no preparan al equipo ni previenen errores.
La cultura de privacidad no se improvisa Solo con formación continua el cumplimiento se entiende como parte del trabajo diario y no como un tema externo o ajeno.
✦
Perspectiva: la formación es una de las evidencias que los entes de control valoran al verificar el cumplimiento. Capacitar no es un requisito más: es una inversión en la tranquilidad de tu operación.
Equipo participando en una sesión de capacitación

El valor de capacitar

Capacitar es prevenir los errores

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¿Cómo te ayudamos?

Mucho más que una charla: una experiencia formativa

Contamos con contenidos especializados, prácticos y normativos. El enfoque y la forma de cada sesión se ajustan al contexto real de tu organización: es el mismo material, dictado de la manera que tu equipo necesita.

✔
Conviertes teoría en práctica Partimos de casos reales y ejemplos aplicables para entender la norma desde la experiencia, no solo desde el artículo legal.
✔
Tu equipo gana seguridad al actuar Las personas bien capacitadas toman mejores decisiones, evitan errores y reducen riesgos legales.
✔
Aumentas la conciencia colectiva Todos los niveles de la organización comprenden su rol en el sistema de cumplimiento y adoptan buenas prácticas como parte de la cultura interna.
✔
Cierras brechas de conocimiento Identificamos los vacíos más comunes y enfocamos la formación en lo que realmente necesita tu organización.
✔
Estableces una base sólida para el cumplimiento Capacitar es el primer paso para implementar, sostener y auditar cualquiera de los sistemas de cumplimiento.
✦
Más que una capacitación, es una solución formativa estratégica que fortalece a tu equipo y protege a tu organización desde adentro.

¿Qué temáticas tenemos disponibles?

Nueve temarios para fortalecer a tu equipo

Ocho temarios organizados en dos programas —cuatro de LA/FT/FP y cuatro de PTEE— más uno a la medida para cualquier otro sistema. Cada temario es una sesión práctica con ejemplos reales y espacio para resolver dudas.

Generalidades del sistema de LA/FT/FP y C/ST y sus aspectos legales
01 LA/FT/FP y C/ST · SARLAFT

Generalidades del sistema LA/FT/FP y C/ST · Aspectos legales

Visión integral del sistema de LA/FT/FP y C/ST y los aspectos legales clave que las empresas obligadas deben cumplir.

Dirigido a: colaboradores, directivos y responsables de áreas críticas en el manejo de riesgos LA/FT/FP.

  • Generalidades: definición y alcance del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FP.
  • Obligaciones legales: principales responsabilidades de las empresas bajo el sistema de LA/FT/FP y C/ST.
  • Identificación de riesgos: criterios para identificar y evaluar los riesgos de LA/FT/FP en la organización.
  • Rol del Oficial de Cumplimiento: funciones clave del rol y del equipo de trabajo en la implementación.
⏱️ 60 minutos💻 Virtual👥 1 a 50 personas
Factores de riesgo y señales de alerta
02 LA/FT/FP y C/ST · SARLAFT

Factores de riesgo y señales de alerta

Identificación de los factores de riesgo más relevantes y de las señales de alerta en programas LA/FT/FP.

Dirigido a: oficiales de cumplimiento, equipos de auditoría interna y control interno, directivos y responsables de áreas críticas.

  • Factores de riesgo: clasificación de los factores de riesgo en el sector real.
  • Tipologías: análisis de ejemplos de tipologías que pueden impactar a las empresas.
  • Señales de alerta: las que describe la Superintendencia de Sociedades y las asociadas a las contrapartes.
⏱️ 60 minutos💻 Virtual👥 1 a 50 personas
Identificación de operaciones inusuales y sospechosas
03 LA/FT/FP y C/ST · SARLAFT

Identificación de operaciones inusuales y sospechosas

Herramientas prácticas para reconocer y analizar operaciones que pueden ser inusuales o sospechosas.

Dirigido a: oficiales de cumplimiento, auditoría y control interno, y responsables de vinculación de contrapartes y transacciones.

  • Concepto: características de las operaciones que podrían considerarse inusuales o sospechosas.
  • Marco legal y normativo: regulación aplicable y responsabilidad de las empresas.
  • Detección y reporte: técnicas para identificar y analizar, y pasos para gestionar las operaciones sospechosas.
⏱️ 60 minutos💻 Virtual👥 1 a 50 personas
Taller de caso práctico de operaciones inusuales
04 LA/FT/FP y C/ST · SARLAFT

Taller · Caso práctico de operaciones inusuales y reportes

Taller con estudios de caso para aplicar los conceptos de detección y reporte en situaciones concretas.

Dirigido a: oficiales de cumplimiento, auditoría y control interno, y responsables de vinculación y transacciones.

  • Introducción: definición y características de las operaciones inusuales en el contexto empresarial.
  • Análisis de casos: dos situaciones para identificar señales de alerta, reconocer una operación sospechosa y reportar.
  • Lecciones aprendidas: reflexiones sobre los casos y recomendaciones para la gestión del riesgo.
⏱️ 60 minutos💻 Virtual👥 1 a 50 personas
Generalidades del Programa de Transparencia y Ética Empresarial
05 PTEE

Generalidades del PTEE · Aspectos legales

Visión integral del Programa de Transparencia y Ética Empresarial y los aspectos legales esenciales.

Dirigido a: colaboradores, directivos y responsables de áreas críticas relacionadas con el PTEE.

  • Introducción al PTEE: definición y alcance del programa.
  • Obligaciones legales anticorrupción: responsabilidad legal de la organización, sus administradores y sus colaboradores.
  • Lucha anticorrupción y antisoborno: consecuencias de la corrupción y compromiso del sector privado en su prevención.
  • Responsabilidades de los colaboradores: obligación legal de administradores y empleados frente al PTEE.
⏱️ 60 minutos💻 Virtual👥 1 a 50 personas
Factores de riesgo y señales de alerta en corrupción y soborno
06 PTEE

Factores de riesgo y señales de alerta en corrupción y soborno

Factores de riesgo, delitos asociados a la corrupción y señales de alerta en el marco del PTEE.

Dirigido a: oficiales de cumplimiento, auditoría y control interno, directivos y responsables de áreas críticas en riesgos C/ST.

  • Factores de riesgo: clasificación de los factores de riesgo en el sector real.
  • Delitos asociados a la corrupción: análisis de ejemplos de los distintos tipos de delitos asociados.
  • Señales de alerta: las que describe la Superintendencia de Sociedades y las asociadas a las contrapartes.
⏱️ 60 minutos💻 Virtual👥 1 a 50 personas
Debida diligencia en el PTEE
07 PTEE

¿Qué debemos verificar? Debida diligencia en el PTEE

Conceptos prácticos para llevar a cabo una debida diligencia efectiva de socios comerciales y terceros.

Dirigido a: oficiales de cumplimiento, auditoría y control interno, y responsables de vinculación de contrapartes.

  • Enfoque de la debida diligencia: principios fundamentales y objetivos en la prevención de la corrupción y el soborno.
  • Aspectos a evaluar: elementos clave en la evaluación de socios comerciales y terceros: contable, financiero y legal.
  • Rublos de mayor riesgo: aspectos financieros y contables críticos en el contexto C/ST.
  • Monitoreo transaccional: variables a considerar para la supervisión continua de transacciones.
⏱️ 60 minutos💻 Virtual👥 1 a 50 personas
Canales de comunicación y denuncia anónima
08 PTEE

Canales de comunicación y denuncia anónima

Cómo funcionan los canales de denuncia y por qué son clave en la prevención de la corrupción.

Dirigido a: oficiales de cumplimiento, equipos de recursos humanos y todos los colaboradores de la organización.

  • Caso práctico: exposición de una situación hipotética de corrupción y la reacción típica de las personas.
  • Línea anónima de denuncia: características clave de un canal seguro y eficaz.
  • Implicación de no denunciar: consecuencias legales y éticas para la organización y los colaboradores.
  • Denuncia e investigación: proceso de recepción y seguimiento para garantizar imparcialidad y confidencialidad.
⏱️ 60 minutos💻 Virtual👥 1 a 50 personas
Formación a la medida para cualquier sistema de cumplimiento
09 A la medida

Formación a la medida · SARLAFT (Supertransporte) y Sostenibilidad

Diseñamos el temario según tu sistema, tu sector y tus riesgos, incluidos SARLAFT (Supertransporte) y el Reporte de Sostenibilidad.

Dirigido a: los equipos y responsables que tu organización defina, según el sistema que le aplica.

  • Contenido a la medida: definimos los temas contigo a partir de tus obligaciones, tus riesgos y tus procesos.
  • Enfoque por rol: la sesión se orienta a las áreas que realmente toman las decisiones y ejecutan los controles.
  • Misma base de calidad: evaluación del aprendizaje, grabación de la sesión y espacio para resolver preguntas.
⏱️ 60 minutos💻 Virtual👥 1 a 50 personas

¿Qué incluye nuestra solución?

Formación completa, sin letra pequeña

Hemos diseñado un modelo accesible, flexible y alineado con el impacto que genera: elige los temarios que tu equipo necesita y nosotros nos encargamos del resto.

Un temario

100% virtual

Cotización personalizada

Ideal para abordar un tema puntual de cumplimiento con todo tu equipo.

  • Ejecución de la temática seleccionada
  • Evaluación del aprendizaje
  • Grabación de la sesión por 15 días calendario
  • Espacio para resolver preguntas
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Recomendado

Programa completo · 9 temarios

100% virtual

Cotización personalizada

La formación integral: los nueve temarios disponibles para cubrir los deberes clave de LA/FT/FP, PTEE y los demás sistemas.

  • Los 9 temarios disponibles
  • Formación completa del equipo
  • Ahorro frente al valor individual por tema
  • Evaluación y grabación en cada sesión
Solicitar cotización ↗

Selección de temarios

100% virtual

Cotización personalizada

Elige los temarios que tu equipo necesita hoy y avanza por etapas, según tus prioridades.

  • Las temáticas que elijas
  • Evaluación y grabación en cada sesión
  • Formación progresiva del equipo
  • Tarifa preferente por volumen
Solicitar cotización ↗

Los valores de inversión se definen según la cantidad de temarios, el número de participantes y el alcance de tu organización. Escríbenos para recibir una cotización sin compromiso.

✦ ¿Quieres fortalecer aún más tu organización?

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Cursos virtuales, auditoría de cumplimiento, gestión integral de los cuatro servicios y la suite de cumplimiento: una solución para cada etapa.

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Nuestro proceso paso a paso

Claro, ordenado y sin sorpresas

Una vez definida la formación, avanzamos contigo en 3 etapas simples, con total claridad desde el primer momento.

1

Inicio del proceso

  • Seleccionas las temáticas de capacitación que necesitas para tu equipo.
  • Coordinamos un calendario para agendar cada sesión en el día y la hora que mejor te funcione.
  • Te enviamos la confirmación del servicio con el alcance, las fechas y los entregables acordados.
2

Ejecución de la capacitación

  • Realizamos la sesión del temario indicado en el día y la hora programados.
  • Te damos acceso exclusivo a la grabación durante 15 días calendario.
  • Realizamos la valoración de la apropiación del conocimiento.
3

Cierre del servicio

  • Agendamos una sesión de retroalimentación para resolver las dudas finales de tu equipo.
  • Te entregamos los resultados de las evaluaciones realizadas por los participantes.
  • Cerramos el proceso con evidencia y trazabilidad para tu organización.

Resultados que obtendrás

¿Qué gana tu equipo con la formación?

Nuestra solución formativa no se limita a cumplir un requisito legal: está diseñada para dejar huella en tu equipo, tu cultura y tu reputación.

✔
Menos correcciones Cuando el equipo entiende qué debe hacer, cómo y por qué, dejas de revisar cada vinculación, reporte o soporte para corregir errores.
✔
Independencia de una sola persona Cada área comprende su rol: el equipo responde y decide incluso cuando quien lidera no está.
✔
Evidencia real y útil Cada sesión deja registro, evaluación y trazabilidad para demostrar que actuaste con diligencia.
✔
Información actualizada Contenidos estructurados y alineados con la normativa vigente y los criterios actuales de las entidades de control, sin presentaciones internas obsoletas.
✔
Uso correcto de lo que ya existe Muchos documentos viven solo en carpetas: la capacitación los conecta con la operación real y enseña cómo aplicarlos de forma correcta.

Razones para elegirnos

Formamos equipos que saben actuar, no solo cumplir

Durante más de una década hemos ayudado a empresas de todos los tamaños y sectores a fortalecer las competencias de sus equipos en gestión del riesgo y cumplimiento normativo. No ofrecemos charlas genéricas: diseñamos experiencias formativas que marcan la diferencia.

01 / ESPECIALISTAS

Especialistas en la materia

Nos enfocamos en los programas de cumplimiento: sesiones alineadas con la norma y con los criterios reales de las entidades de control, no capacitaciones genéricas.

✦ LA/FT/FP, PTEE y sostenibilidad
02 / CONTEXTO

Formación adaptada a tu operación

No enseñamos la norma en abstracto: traducimos sus exigencias a lo que tu equipo hace cada día, según su rol y su sector.

✦ Por rol y por sector
03 / EXPERIENCIA

Experiencia comprobada

Hemos capacitado organizaciones de distintos sectores: sabemos qué dudas tienen los equipos, qué errores son comunes y cómo evitarlos.

✦ +10 años de experiencia
04 / IMPLEMENTACIÓN

Capacitadores que implementan

Nuestros formadores no son solo abogados o docentes: son consultores que aplican la normativa en terreno. Cada sesión es útil, directa y accionable.

✦ Consultores en terreno
0 Años de experiencia
0 Temarios disponibles
0 Participantes máx. por sesión
0% Virtual y en vivo

Preguntas frecuentes

Lo que suelen preguntar antes de iniciar

Te contamos lo esencial del servicio en lenguaje claro, respondiendo las dudas más comunes de los interesados.

Persona interesada en el servicio de capacitación en programas de cumplimiento
El interesado pregunta…

¿La capacitación se adapta a nuestro sector?

Sí. Los contenidos se ajustan a tu operación y utilizamos situaciones que realmente pueden ocurrir en tu organización.

¿Puede ser diferente para cada área?

Sí. Podemos enfocar las sesiones según los riesgos y responsabilidades de comerciales, talento humano, tecnología, servicio al cliente, directivos u otras áreas.

¿Es una capacitación jurídica difícil de entender?

No. Trabajamos con lenguaje práctico, ejemplos cotidianos y decisiones que las personas realmente deben tomar en su trabajo.

¿Podemos capacitar grupos grandes?

Sí. Ajustamos metodología, duración y dinámica según el número de participantes y el formato requerido.

¿La capacitación es virtual o puede ser presencial?

Nuestra modalidad estándar es 100% virtual. En casos específicos, si la logística lo permite, podemos evaluar sesiones presenciales con costos adicionales; escríbenos y revisamos la viabilidad según el alcance.

¿Queda evidencia de que las personas participaron?

Sí. Podemos soportar asistencia, evaluación y demás evidencias requeridas para demostrar la actividad realizada.

¿Pueden ayudarnos a definir un plan anual de capacitación?

Sí. Podemos estructurar los temas y públicos de acuerdo con los riesgos y necesidades de tu organización.

¿Hablamos por WhatsApp?

Contacta con uno de nuestros asesores y resuelve tus dudas sobre el servicio.

✦ Hablemos de la formación de tu equipo

Agenda una reunión y diseñemos juntos la capacitación.

Estamos aquí para ofrecerte soluciones prácticas, eficientes y alineadas con las necesidades de tu organización. Cuéntanos qué temáticas necesitas y te acompañamos sin compromiso.

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