{"id":2035,"date":"2023-12-07T12:37:59","date_gmt":"2023-12-07T17:37:59","guid":{"rendered":"https:\/\/logtecgroup.com.co\/conocimiento\/?p=2035"},"modified":"2026-08-26T09:27:35","modified_gmt":"2026-08-26T14:27:35","slug":"como-se-relaciona-la-financiacion-del-terrorismo-con-el-engano-empresarial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/logtecgroup.com.co\/conocimiento\/anikat\/la-ft-fp-y-c-st\/como-se-relaciona-la-financiacion-del-terrorismo-con-el-engano-empresarial\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo se relaciona la financiaci\u00f3n del terrorismo con el enga\u00f1o empresarial?"},"content":{"rendered":"

\u00bfIgnorar el Riesgo?: Financiaci\u00f3n del Terrorismo y el Enga\u00f1o Empresarial<\/b><\/span><\/p>\n

Existe una tendencia preocupante: muchas empresas subestiman el impacto de la financiaci\u00f3n del terrorismo como <\/span>un riesgo inminente<\/b>. La falsa creencia de que este tipo de delitos <\/span>no afectar\u00e1 sus actividades<\/b> o que estas no pueden estar asociadas a actividades il\u00edcitas puede tener consecuencias graves, especialmente bajo la legislaci\u00f3n colombiana, que aborda de manera rigurosa este fen\u00f3meno.<\/span><\/span><\/p>\n

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\u00bfCu\u00e1l es el papel del M\u00e1ximo \u00d3rgano Social en SAGRILAFT y cu\u00e1les son las implicaciones si no se compromete?<\/a><\/figcaption><\/figure>\n

La Realidad Legal en Colombia: El Marco del C\u00f3digo Penal<\/b><\/span><\/p>\n

En Colombia, el C\u00f3digo Penal contempla en su Art\u00edculo 345B el delito de financiaci\u00f3n del terrorismo. Este art\u00edculo establece sanciones severas para quienes provean, recolecten o manejen fondos con conocimiento de que ser\u00e1n utilizados para la comisi\u00f3n de delitos terroristas. Es esencial que las empresas comprendan la amplitud de este delito y c\u00f3mo sus operaciones pueden inadvertidamente contribuir a actividades de financiamiento terrorista.<\/span><\/p>\n

La Vulnerabilidad de Productos Sensibles<\/b><\/span><\/p>\n

Consideremos el caso hipot\u00e9tico de una empresa dedicada a la venta de tecnolog\u00eda de cifrado avanzada. Aunque su intenci\u00f3n sea proporcionar seguridad y privacidad, esta tecnolog\u00eda tambi\u00e9n puede atraer a individuos con intenciones il\u00edcitas, como terroristas que buscan m\u00e9todos para ocultar sus comunicaciones. En este escenario, la empresa, sin saberlo, podr\u00eda estar <\/span>contribuyendo indirectamente<\/b> al financiamiento del terrorismo al proporcionar herramientas que facilitan la ocultaci\u00f3n de fondos y la comunicaci\u00f3n entre perpetradores.<\/span><\/span><\/p>\n

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\u00bfC\u00f3mo puede un Oficial de Cumplimiento armonizar su labor en la gesti\u00f3n de riesgos en SAGRILAFT y PTEE? <\/a><\/figcaption><\/figure>\n

Materializaci\u00f3n del Riesgo: El Peligro de la Indiferencia Empresarial<\/b><\/span><\/p>\n

El riesgo de financiaci\u00f3n del terrorismo se materializa cuando las empresas, de manera inadvertida o negligente, permiten que sus productos, servicios o transacciones faciliten el movimiento de fondos destinados a actividades terroristas. La indiferencia hacia la posibilidad de que sus operaciones sean utilizadas con fines il\u00edcitos puede exponer a la empresa a investigaciones, sanciones y da\u00f1os significativos a su reputaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Sanciones para los Administradores: La Responsabilidad Empresarial<\/b><\/span><\/p>\n

De acuerdo con el C\u00f3digo Penal colombiano, los administradores de una empresa pueden enfrentar sanciones severas en casos de financiaci\u00f3n del terrorismo. Si se demuestra que han participado <\/span>directa o indirectamente<\/b> en actividades que han facilitado el flujo de fondos hacia el terrorismo, podr\u00edan ser sujetos a procesos judiciales y enfrentar penas de prisi\u00f3n considerables. La negligencia o falta de debida diligencia en la gesti\u00f3n y supervisi\u00f3n de las operaciones que podr\u00edan estar asociadas con el financiamiento del terrorismo no exime a los administradores de su responsabilidad legal.<\/span><\/span><\/p>\n

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