Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Qué señales de alerta indican la imposibilidad de determinar el beneficiario final?
En el contexto del lavado de activos, la imposibilidad de determinar quién es el beneficiario final en entidades…
Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Cómo Establecer Políticas de Entrega y Ofrecimiento de Regalos para Prevenir el Soborno en Empresas Colombianas?
En el entorno de negocios, la entrega y ofrecimiento de regalos o beneficios a terceros pueden ser prácticas…
Publicado enTransparencia y ética empresarial PTEE
¿Cómo Impacta el Soborno Pasivo en Empresas Privadas y Cuáles son las Consecuencias Legales?
El soborno pasivo, un fenómeno corrupto que va más allá de las esferas gubernamentales, se manifiesta cuando individuos…
Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Quién aprueba el SAGRILAFT?
En el complejo entramado del sistema financiero y empresarial colombiano, el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo…
Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Cómo se relaciona la financiación del terrorismo con el engaño empresarial?
¿Ignorar el Riesgo?: Financiación del Terrorismo y el Engaño Empresarial Existe una tendencia preocupante: muchas empresas subestiman el…
Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Cuál es el papel del Máximo Órgano Social en SAGRILAFT y cuáles son las implicaciones si no se compromete?
En el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Superintendencia…
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¿Cómo puede un Oficial de Cumplimiento armonizar su labor en la gestión de riesgos en SAGRILAFT y PTEE?
La gestión de riesgos y el cumplimiento normativo son pilares fundamentales para el buen funcionamiento y la integridad…
Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Puede una Empresa ser Víctima de Lavado de Activos incluso con Clientes de Trayectoria Impecable?
El lavado de activos es un delito que puede afectar a empresas de todas las industrias, independientemente de…
Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Está la Supersociedades vigilando el cumplimiento del SAGRILAFT?
La Superintendencia de Sociedades formula pliego de cargos por incumplimiento SAGRILAFT a empresa del Sector de Construcción El…
Publicado enTransparencia y ética empresarial PTEE
¿Cómo Identificar las Señales de Alerta de Riesgos de Corrupción y Soborno en su Empresa?
La corrupción y el soborno transnacional plantean riesgos significativos para la integridad de las empresas. Detectar señales de…