Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Tu empresa ya es sujeto obligado de SAGRILAFT y PTEE? Los nuevos umbrales en UVB
Tu empresa puede haber revisado hace un año si estaba obligada a tener el Sistema de Autocontrol y…
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Reforma Laboral 2025 en Colombia y su impacto en la prevención de LAFT
La Reforma Laboral Colombiana del 2025 (Ley 2466 de 2025) introdujo cambios significativos en la regulación del trabajo,…
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Nuevos cambios clave en prevención LAFT para este 2026
La expedición de la nueva Circular Básica Jurídica 100-000009 de 2026 responde a una necesidad de modernizar y…
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¿Cómo Impacta el Lavado de Activos en las Campañas Políticas en Colombia?
La historia detrás de la política que nadie cuenta: Bogotá, 2018. Un joven candidato local recibe una oferta inesperada:…
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La Responsabilidad del Revisor Fiscal ante el Lavado de Activos: La historia de una omisión peligrosa
Juan siempre fue considerado un revisor fiscal meticuloso. Su firma era sinónimo de rigurosidad contable, y durante años…
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¡El guardián silencioso! El rol del control interno en la prevención del lavado de activos
En una empresa mediana de Medellín, Camila, auditora interna, recibió un reporte rutinario de transacciones por revisar. Entre…
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¿Qué pasa si un oficial de cumplimiento no está bien capacitado en una empresa colombiana?
En un contexto donde el lavado de activos y la financiación del terrorismo son amenazas constantes, el rol…
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Capacitación en SAGRILAFT: Lo que tu equipo debe saber
El cumplimiento de las normativas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) es un…
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¿Qué riesgos enfrentan los transportadores ante las redes criminales en Colombia?
El uso de transportadores por redes criminales para el contrabando, tráfico de drogas, armas, dinero en efectivo y…
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¿Qué hacer con negocios que no adoptan políticas de prevención de lavado de activos?
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben ser particularmente cuidadosas al seleccionar sus socios comerciales. ¿Qué riesgos…