Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Cómo usan redes criminales títulos valores con ESAL en quiebra para lavar activos?
Una tipología emergente en este ámbito es la utilización de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) en quiebra…
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¿Cómo Impactan las Recomendaciones de la GAFI al Sector Real en Colombia?
El artículo aborda la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en Colombia, especialmente en el sector real, incluyendo industrias vulnerables al lavado de activos como la construcción y minería. Destaca los esfuerzos regulatorios y los desafíos enfrentados por las empresas, particularmente PYMEs, en adoptar medidas de prevención, sugiriendo apoyo gubernamental y promoción de una cultura de cumplimiento.
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Las Organizaciones Benéficas y Entidades Jurídicas Extranjeras: ¿Un Camino Encubierto para el Lavado de Dinero?
Una de las estrategias más utilizadas por los delincuentes para ocultar el origen ilícito de sus fondos es…
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¿Cero Tolerancia? Controles Financieros Esenciales para Combatir la Corrupción y el Soborno
La implementación de controles financieros efectivos desempeña un papel crucial en este proceso, ayudando a mitigar la exposición…
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Desentrañando el Lavado de Activos: ¿En qué consiste la Tipología del Pitufeo?
Dentro del amplio espectro de técnicas utilizadas en el lavado de dinero, una de las más insidiosas y…
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¿Cómo Identificar el Riesgo de Clientes en Zonas Geográficas de Alto Riesgo en Colombia?
La identificación del riesgo de clientes en zonas geográficas de alto riesgo es crucial para salvaguardar la integridad…
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El Sector de Comercialización de Piedras Preciosas: ¿Susceptibilidad al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo?
El Sector de comercialización de piedras preciosas, conocida por su glamour y lujo, es también un terreno fértil…
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¿Es Vulnerable el Sector de Servicios Jurídicos al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo?
Los servicios jurídicos son esenciales para garantizar el cumplimiento de las leyes y la justicia, aun así, no…
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Afrontando Desafíos Cuando los Empleados Omiten la Debida Diligencia en la Empresa
La debida diligencia, un pilar fundamental en la gestión empresarial, se ve amenazada cuando los empleados omiten conscientemente…
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Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: ¿Un Peligro Global que Requiere Acción Inmediata?
La financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) emerge como una seria amenaza para la…