Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Está la Supersociedades vigilando el cumplimiento del SAGRILAFT?
La Superintendencia de Sociedades formula pliego de cargos por incumplimiento SAGRILAFT a empresa del Sector de Construcción El…
Publicado enTransparencia y ética empresarial PTEE
¿Cómo Identificar las Señales de Alerta de Riesgos de Corrupción y Soborno en su Empresa?
La corrupción y el soborno transnacional plantean riesgos significativos para la integridad de las empresas. Detectar señales de…
Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Cómo actuar al encontrar a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) en la verificación de beneficiarios?
La detección de una Persona Expuesta Políticamente (PEP) durante la verificación de beneficiarios puede generar preguntas y desafíos…
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¿Cómo un Escándalo de Lavado de Activos en Colombia Impactó a Empresas Inocentes?
El lavado de activos es una amenaza grave que puede impactar no solo a la empresa involucrada directamente,…
Publicado enTransparencia y ética empresarial PTEE
¿Cómo combate el Gobierno Colombiano el Soborno Transnacional y por qué las Empresas deben Actuar?
La lucha contra el soborno transnacional en Colombia es una batalla que se libra en múltiples frentes. Desde…
Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Su empresa realiza una adecuada Gestión de Riesgos LAFT?
La Importancia de la Identificación y Segmentación Efectiva El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo no…
Publicado enTransparencia y ética empresarial PTEE
¿Cuál es el Rol del RH en el Cumplimiento de las Normas Anticorrupción, Transparencia y Etica?
La corrupción y el soborno representan una amenaza significativa para la integridad y la estabilidad del entorno empresarial…
Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Esta su sector económico expuesto a los riesgos de soborno?
En el competitivo mundo empresarial, cada sector económico enfrenta desafíos únicos que afectan su crecimiento y estabilidad. Sin…
Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Cuales son los desafíos al Implementar SAGRILAFT?
En un ámbito donde la integridad empresarial y el cumplimiento legal son más valoradas que nunca, las organizaciones…