Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Qué riesgos enfrentan los transportadores ante las redes criminales en Colombia?
El uso de transportadores por redes criminales para el contrabando, tráfico de drogas, armas, dinero en efectivo y…
Publicado enTransparencia y ética empresarial PTEE
¿Cuál es la vulnerabilidad en las áreas organizacionales ante la corrupción?
El área de compras y contrataciones es una de las más vulnerables a la corrupción dentro de una…
Publicado enTransparencia y ética empresarial PTEE
Cuidado con el monitoreo de las actividades laborales mediante cámaras y GPS
En los últimos años, varias empresas a nivel mundial han sido sujetas a elevadas sanciones económicas producto de…
Publicado enTransparencia y ética empresarial PTEE
¿Qué Pasa Cuando un Empleado Omite la Debida Diligencia y Facilita el Lavado de Activos?
Imaginemos el caso de Juan, un empleado de una empresa de importaciones en Colombia. Juan, debido a la…
Publicado enTransparencia y ética empresarial PTEE
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la contratación?
Contratar a empleados es un proceso crucial para cualquier empresa, no solo por sus habilidades y experiencia, sino…
Publicado enLA/FT/FP y C/ST
¿Qué hacer con negocios que no adoptan políticas de prevención de lavado de activos?
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben ser particularmente cuidadosas al seleccionar sus socios comerciales. ¿Qué riesgos…
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¿Cómo usan redes criminales títulos valores con ESAL en quiebra para lavar activos?
Una tipología emergente en este ámbito es la utilización de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) en quiebra…
Publicado enTransparencia y ética empresarial PTEE
¿Qué es un Conflicto de Intereses y Cómo se Relaciona con la Corrupción Empresarial?
Un conflicto de intereses se presenta cuando los intereses personales, económicos o familiares de un individuo interfieren con…
Publicado enTransparencia y ética empresarial PTEE
¿Qué es Circunstancia de Atenuación Punitiva?
El Artículo 401 del Código Penal Colombiano considera circunstancias que reducen la pena, como la confesión voluntaria y la colaboración con la justicia. Ejemplos incluyen casos de corrupción y fraude fiscal, donde los implicados reciben penas menores debido a su cooperación. Estos actos pueden mejorar la percepción pública y fortalecer la integridad empresarial.
Publicado enTransparencia y ética empresarial PTEE
¿Es Obligatoria la Segmentación de Riesgos en un PTEE?
La segmentación de riesgos es fundamental para un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) efectivo, pues permite identificar y gestionar los riesgos específicos de cada empresa. Según la Superintendencia de Sociedades de Colombia, es obligatoria y garantiza que los controles sean adecuados, contribuyendo al cumplimiento normativo y evitando sanciones y repercusiones negativas.