Sagrilaft – Blog de Cumplimiento, Privacidad y Seguridad

La aparente tranquilidad de una compañía manufacturera del sector real, con tres décadas de trayectoria intachable en Colombia…

Oscar Ordoñez octubre 29, 2026

Una auditoría sorpresiva de la Superintendencia de Sociedades, una alerta roja por una operación no reportada en la…

Oscar Ordoñez octubre 27, 2026

La expedición de la nueva Circular Básica Jurídica 100-000009 de 2026 responde a una necesidad de modernizar y…

Juan C. marzo 19, 2026

La historia detrás de la política que nadie cuenta: Bogotá, 2018. Un joven candidato local recibe una oferta inesperada:…

Santiago C. - Anikat julio 10, 2025

Juan siempre fue considerado un revisor fiscal meticuloso. Su firma era sinónimo de rigurosidad contable, y durante años…

Santiago C. - Anikat julio 1, 2025

¿Qué pasaría si nadie en tu empresa supiera qué hacer ante una operación sospechosa? Eso fue exactamente lo…

Santiago C. - Anikat junio 21, 2025

La historia comienza en una calurosa estación de servicio en el Norte de Santander. A simple vista, era…

Santiago C. - Anikat mayo 10, 2025

En una empresa mediana de Medellín, Camila, auditora interna, recibió un reporte rutinario de transacciones por revisar. Entre…

Santiago C. - Anikat mayo 3, 2025

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son problemas persistentes en Colombia, y las redes criminales…

Santiago C. - Anikat abril 22, 2025

En un contexto donde el lavado de activos y la financiación del terrorismo son amenazas constantes, el rol…

Santiago C. - Anikat diciembre 5, 2024