Sagrilaft – Página 2 – Blog de Cumplimiento, Privacidad y Seguridad

Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben ser particularmente cuidadosas al seleccionar sus socios comerciales. ¿Qué riesgos…

Santiago C. - Anikat septiembre 5, 2024

Una de las estrategias más utilizadas por los delincuentes para ocultar el origen ilícito de sus fondos es…

Santiago C. - Anikat mayo 9, 2024

La implementación de controles financieros efectivos desempeña un papel crucial en este proceso, ayudando a mitigar la exposición…

Santiago C. - Anikat mayo 9, 2024

El sector farmacéutico, vital para la salud pública y el bienestar de la sociedad, enfrenta riesgos significativos en…

Santiago C. - Anikat abril 18, 2024

Dentro del amplio espectro de técnicas utilizadas en el lavado de dinero, una de las más insidiosas y…

Santiago C. - Anikat abril 16, 2024

La identificación del riesgo de clientes en zonas geográficas de alto riesgo es crucial para salvaguardar la integridad…

Santiago C. - Anikat abril 4, 2024

El Sector de comercialización de piedras preciosas, conocida por su glamour y lujo, es también un terreno fértil…

Santiago C. - Anikat marzo 28, 2024

Los servicios jurídicos son esenciales para garantizar el cumplimiento de las leyes y la justicia, aun así, no…

Santiago C. - Anikat febrero 29, 2024

La debida diligencia, un pilar fundamental en la gestión empresarial, se ve amenazada cuando los empleados omiten conscientemente…

Santiago C. - Anikat febrero 15, 2024

La financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) emerge como una seria amenaza para la…

Santiago C. - Anikat febrero 8, 2024